Cumple Las Bahamas la mayoría de los requisitos contra el Lavado de Dinero

Las Bahamas ahora cumple con 38 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, Financial Action Task Force) para fortalecer su Marco Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT).

De acuerdo al brazo caribeño del organismo regulador, el país caribeño ahora “Cumple” con 18 recomendaciones y “cumple en gran medida” con 20 de ellas.

En 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), incluyó a Las Bahamas en la lista gris misma que fue removida el año pasado, y de acuerdo al cuarto informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico, publicado recientemente por el GAFIC se reconoció el progreso realizado por la nación caribeña para abordar el cumplimiento técnico.

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