Las Bahamas ahora cumple con 38 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, Financial Action Task Force) para fortalecer su Marco Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT).
De acuerdo al brazo caribeño del organismo regulador, el país caribeño ahora “Cumple” con 18 recomendaciones y “cumple en gran medida” con 20 de ellas.
En 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), incluyó a Las Bahamas en la lista gris misma que fue removida el año pasado, y de acuerdo al cuarto informe de seguimiento y recalificación de cumplimiento técnico, publicado recientemente por el GAFIC se reconoció el progreso realizado por la nación caribeña para abordar el cumplimiento técnico.
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